ඩේවිඩ් එඩ්වර්ඩ්
වාර්තාවලට අනුව, දකුණු කොරියාවේ විශාලතම ගුප්තකේතන මුදල් හුවමාරුව වන Upbit, මුදල් විශුද්ධිකරණය-විරෝධී (AML) නීති කඩ කිරීම, එනම් ඔබේ-පාරිභෝගිකයා දැන ගැනීමට (KYC) අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය (FIU) විසින් දඩ නියම කර ඇත. ප්රමිති. Maeil ආයතනික පුවත්පතට අනුව, දඩුවම ජනවාරි 9 වන දින අනාවරණය වූ අතර අමතර විමර්ශනයක් පවත්වන අතරම නිශ්චිත ආයතනික මෙහෙයුම් අත්හිටුවන ලෙස Upbit ඉල්ලා සිටී.
උද්දීපනය කළ අනුකූලතා උල්ලංඝනය කිරීම්
දකුණු කොරියාවේ ප්‍රධාන මූල්‍ය නියාමකයා යටතේ ක්‍රියා කරන FIU, එහි ව්‍යාපාර බලපත්‍රය අලුත් කිරීම සඳහා Upbit හි අගෝස්තු 2024 අයදුම්පත සම්බන්ධයෙන් ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් සිදු කළ අතර KYC උල්ලංඝනය කිරීම් 700,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සොයා ගන්නා ලදී. නිශ්චිත මූල්‍ය තොරතුරු වාර්තා කිරීමේ සහ භාවිත කිරීමේ පනතට අනුව, උල්ලංඝනය කිරීම් හේතුවෙන් එක් එක් උල්ලංඝණයකට ඩොලර් මිලියන 100 ($68,596) දක්වා දඩ මුදලක් අය කරනු ලැබේ.
දකුණු කොරියානු ජාතිකයන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා දේශීය විනිමය මගින් සැබෑ නම් සත්‍යාපන පද්ධති භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වන දේශීය රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරමින් විදේශීය වෙළඳුන්ට සේවා සැපයීම සම්බන්ධයෙන් Upbit SEC වෙතින් ද විවේචනයට ලක්ව ඇත.
Upbit හි මෙහෙයුම් සඳහා ඇඟවුම්
දඩය අනුමත වුවහොත්, Upbit හට මාස හයක් සඳහා නව ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළු කිරීම තහනම් කළ හැකි අතර, එය දකුණු කොරියාවේ ගුප්තකේතන මුදල් අංශයේ 70% වෙළඳපල කොටස් ආධිපත්‍යය කෙරෙහි විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. ඊළඟ දිනයේ අවසාන තීරණයක් අපේක්ෂා කරන අතර, හුවමාරුවට තම ස්ථාවරය FIU වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ජනවාරි 15 දක්වා ඇත.
එහි ව්‍යාපාර බලපත්‍රය අලුත් කිරීමට අප්බිට්ගේ ඉල්ලුම්පත්‍රය තවමත් පවතී; එය 2024 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී කල් ඉකුත් වේ. The Block හි දත්ත වලට අනුව, Upbit 2024 දෙසැම්බරයේ තුන්වන විශාලතම මධ්‍යගත හුවමාරුව ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත, නියාමන බාධා මධ්‍යයේ වුවද මාසික වෙළඳ පරිමාව ඩොලර් බිලියන 283 දක්වා ඉහළ ගියේය.
වංචා සහ නීති විරෝධී මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ අන්තරායන් අවම කිරීම සඳහා, දකුණු කොරියානු නිලධාරීන් AML සහ KYC අනුකූලතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, ගුප්ත ව්‍යවහාර මුදල් අංශය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණය වැඩි කර ඇත. සැලකිය යුතු කර්මාන්ත ක්‍රීඩකයින් අතර අනුකූලතාව සහතික කිරීම සඳහා දැඩි පියවර ගෙන ඇති බව Upbit හි උදාහරණය පෙන්නුම් කරයි
