තෝමස් ඩැනියෙල්ස්
කසකස්තානයේ මූල්ය නිරීක්ෂණ ආයතනය වන කසකස්තාන් ජනරජයේ මූල්ය අධීක්ෂණ නියෝජිතායතනය (AFM RK) නීතිවිරෝධී ගුප්ත ව්යවහාර මුදල් හුවමාරුවලට එරෙහිව දැඩි පියවර ගෙන ඇත. 3,500 දී නීතිවිරෝධී වෙළඳ අඩවි 2024 කට අධික ප්රමාණයක් නියාමකයා විසින් නතර කරන ලද අතර, ටෙන්ජ් බිලියන 36 ක (දළ වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 60) ඒකාබද්ධ ආදායමක් සහිත ලියාපදිංචි නොකළ වේදිකා 112.84 ක් ඈවර කරන ලදී. මෙම මෙහෙයුම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සංස්කෘතික හා තොරතුරු අමාත්යාංශය සහ ජාතික ආරක්ෂක කමිටුව එක්ව කටයුතු කළා.
මෙම වේදිකා මගින් සිදු කළ හැකි මුදල් විශුද්ධිකරණ මෙහෙයුම් වැඩි වීමෙන් පසුව මර්දනය පැමිණේ. බලධාරීන්ට අනුව, බොහෝ දෙනෙකුට, මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවන් සහ වංචාකරුවන් ඇතුළු අපරාධකරුවන් ආකර්ෂණය කර ගත් ශක්තිමත් දැනගැනීමේ-ඔබේ-පාරිභෝගිකයා (KYC) සහ මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි (AML) ක්රියා පටිපාටි නොතිබුණි.
මීට අමතරව, AFM RK විසින් ඉලක්කගත වේදිකාවලින් USDT මිලියන 4.8ක් ලබා ගන්නා ලදී. මීට අමතරව, රජය විසින් ගුප්ත ව්යවහාර මුදල් පිරමීඩ යෝජනා ක්රම දෙකක් කඩා, USDT 545,000 සහ USDT 120,000 ක් වංචනික ක්රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ කර කැටි කර ඇත.
AFM RK ගෝලීය හවුල්කරුවන් සමඟ වැඩ කිරීමට සහ ක්රිප්ටෝ ගනුදෙනු අධීක්ෂණ තාක්ෂණයන් වැඩිදියුණු කිරීමට ඇති කැපවීම අවධාරණය කරයි. අනුකූල නොවන ව්යාපාර වගවීම සඳහා සහ ඩිජිටල් වත්කම් සපයන්නන් AML නීතිවලට අනුකූල වන බවට සහතික කිරීම සඳහා, නව රෙගුලාසි හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
මෙම වැඩසටහන රට තුළ නීතිවිරෝධී ගුප්ත ව්යවහාර මුදල් ක්රියාකාරකම් නැවැත්වීමේ විශාල සැලැස්මක අංගයකි. AFM සභාපති Zhanat Elimanov 2024 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී නීතිවිරෝධී ගුප්තකේතන මුදල් කැණීම් සහ බලපත්ර රහිත හුවමාරු කිරීම් වැළැක්වීම සඳහා කසකස්තානයේ ද්විත්ව අවධානය නැවත අවධාරණය කළේය.
2021 දී චීනය බිට්කොයින් කැණීම සීමා කිරීමෙන් පසුව, කසකස්තානය ගුප්ත ව්යවහාර මුදල් මෙහෙයුම් සඳහා ප්රධාන මධ්යස්ථානයක් බවට පත්විය. RISE Research and Freedom Horizons විසින් දෙසැම්බර් මස කරන ලද පර්යේෂණයකට අනුව, 2024 දී ඩිජිටල් වත්කම් ඇති පුරවැසියන් සංඛ්යාව දෙගුණ කිරීමත් සමඟ, රට crypto අංශයෙන් බදු ආදායමේ උත්පාතයක් දැක තිබේ.
කෙසේ වෙතත්, ජාතිය දැඩි නීති ආරක්ෂා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, 2023 දෙසැම්බර් මාසයේදී, Coinbase, US පදනම් කරගත් සමාගමක්, රක්ෂණයකින් තොරව cryptocurrency විකිණීම සඳහා තහනම් කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, Binance සහ Bybit වැනි ජාත්යන්තර සමාගම් කසකස්තානය තුළ වෙළඳ සහ භාරකාර සේවා සැපයීම සඳහා පළමු අවසරය ලබා ගැනීමට සමත් වී ඇත.
කසකස්තානය කලාපීය නායකයෙකු ලෙස ස්ථානගත වී ඇති අතර ගෝලීය ක්රිප්ටෝ පාලනයේ ප්රධාන කොටස්කරුවෙකු ලෙස ස්ථානගත වී ඇත්තේ එය එහි නියාමන පරිසරය ශක්තිමත් කරන අතර නීතිමය ගුප්තකේතන මුදල් වර්ධනය දිරිගැන්වීමේ සහ නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම් මැඩලීමේ ද්විත්ව උපාය මාර්ගයක් ගන්නා බැවිනි.
