ඩේවිඩ් එඩ්වර්ඩ්
ෆෙඩරල් සංචිතය එහි අවදානම් කළමනාකරණ පද්ධති සහ ගුප්ත ව්යවහාර මුදල් ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේ “සැලකිය යුතු අඩුපාඩු” උපුටා දක්වමින් යුනයිටඩ් ටෙක්සාස් බැංකුව වෙත නැවතීමේ සහ ඉවත් කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත. සැප්තැම්බර් 4 දිනැති මෙම නියෝගය, බැංකුවේ ආයතනික පාලනයේ සහ එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයේ සහ ජ්යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයේ අධීක්ෂණයේ අඩුපාඩු අනාවරණය කරගත් ෆෙඩරල් මහ බැංකුව විසින් කරන ලද මැයි විභාගයකින් පසුව ය.
යුනයිටඩ් ටෙක්සාස් බැංකුවේ විදේශ වාර්තාකරුවන්ගේ බැංකුකරණය සහ එහි අතථ්ය මුදල් ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධයෙන්, විශේෂයෙන්ම බැංකු රහස්යතා පනත (BSA) ඇතුළුව මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි (AML) නීතිවලට අනුකූල වීම සම්බන්ධයෙන් ෆෙඩරල් මහ බැංකුව හඳුනාගෙන ඇත. අනුකූල නොවීම පිළිබඳ විශේෂතා සවිස්තරාත්මක නොවන අතර, BSA සහ AML රෙගුලාසි වලට අනුකූල වීම වැඩිදියුණු කිරීමට බැංකුව පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.
මෙම අවශ්යතාවලට අනුකූල වීම පිළිබඳ අධීක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විධිමත් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීමට බැංකුවේ මණ්ඩලය එකඟ වී ඇත. පුද්ගලයන් 75 දෙනෙකු සේවය කරන සහ ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 1 ක වත්කම් කළමනාකරණය කරන යුනයිටඩ් ටෙක්සාස් බැංකුව, ෆෙඩරල් බලධාරීන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ක්රිප්ටෝ අංශය අඛණ්ඩව නියාමන පරීක්ෂාවකට මුහුණ දෙයි.
ෆෙඩරල් සංචිතය ක්රිප්ටෝ-හිතකාමී බැංකුවකට එරෙහිව පියවර ගත් දෙවන මෑත අවස්ථාව මෙය සනිටුහන් කරයි. අගෝස්තු මාසයේදී, ෆෙඩරල් බැංකුව පෙන්සිල්වේනියාව පදනම් කරගත් ගණුදෙනුකරුවන්ගේ බෑන්කෝප් සමාගමට එරෙහිව සමාන නියෝගයක් නිකුත් කළේ, එහි අනුබද්ධිත පාරිභෝගික බැංකුවේ අවදානම් කළමනාකරණයේ සහ AML පරිචයන්වල අඩුපාඩු උපුටා දක්වමිනි.
